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UM Capitals entspricht den globalen Bestimmungen zu KYC-Richtlinien.
Alle an UM Capitals eingereichten Unterlagen werden als privat und vertraulich behandelt. Durch die Überprüfung Ihres Kontos helfen Sie uns, unsere Compliance-Verpflichtungen wie Geldwäschebekämpfung (AML), Kennen Sie Ihren Kunden (KYC) und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu erfüllen und die Integrität und Sicherheit Ihres Kontos zu gewährleisten. Wir nehmen Ihre Privatsphäre hier bei UM Capitals ernst. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen hier.

Erforderliche Dokumente: Bitte legen Sie einen Regierungsausweis, einen Adressnachweis und einen Zahlungsnachweis vor. Beispiele sind: Ausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein

Zahlungsnachweis: Farbkopie der für die Einzahlung verwendeten Kredit- / Debitkarte mit den letzten vier Ziffern auf Vorder- und Rückseite sowie dem Namen des Karteninhabers
Adressnachweis: Stromrechnung, Bank- / Kreditkartenabrechnung oder Mietvertrag
Bitte stellen Sie sicher, dass der Ausweis aktuell ist und der Adressnachweis innerhalb der letzten drei Monate datiert ist.
Bei Einzahlungen per Kredit- oder Debitkarte muss auch eine Kopie der Karte eingereicht werden.
Der Name des Karteninhabers, das Ablaufdatum und die letzten 4 Ziffern müssen sichtbar sein, alle anderen Nummern können abgedeckt sein.

* Gewinne und / oder Abhebungen können erst zurückgezogen werden, wenn der Kunde die KYC-Anforderungen von UM Capitals erfüllt hat.